DEAŞ’ın Türkiye’deki kirli para trafiği deşifre oldu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu’daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DEAŞ’ı fonlayan, örgüte mali destek sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe aldı. Örgütün kullandığı kripto paralar ve Türkiye’deki para ağını mercek altına alan polis ekipleri, İstanbul’da faaliyet gösteren bazı döviz büroları, ithalat/ihracat firmaları ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerini tespit etti. Örgüte yüklü miktarda para aktardıkları belirlenen kişi ve kurumlara yönelik tespitlerin ardından, önceki gün operasyon başlatıldı.

### Operasyon Detayları

Para transferinin yapıldığı şirketler ve şüphelilere yönelik operasyon, sabaha karşı kentin 7 ayrı ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bahçelievler’de 7, Bakırköy’de 4, Başakşehir’de 3, Çatalca’da 2, Fatih’te 5, Zeytinburnu’nda 5 ve Şişli’de 1 olmak üzere toplam 27 ev ve iş yerine yapılan operasyonda, Türk vatandaşlığına geçen Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdel R.A., kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz bürosu sahibi Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A. ve Muhammad A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı.

### Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi. Ayrıca, merkezdeki şirketler incelemeye alındı ve vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, vergi usul kanununa istinaden 3 şirkete 760 bin lira para cezası kesildi. Yakalanan 11 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube’ye götürülürken, örgüt üyelerinden ele geçen yüklü miktarda para, altın ve gümüş gibi değerli madenlere de el konuldu.

### Şirketlerin Mal Varlıkları Donduruldu

Savcılıkça yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, örgütün Türkiye’deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler arasında toplanan paranın yurt dışına ‘Hawala’ yöntemiyle transfer edildiğini ve dağıtım işleminin bu şirketlerin belirlediği kişiler üzerinden sağlandığını ortaya koydu. Tespit edilen şüphelilerce sahip oldukları veya ortak oldukları şirketler aracılığıyla DEAŞ üyelerine ‘Hawala’ sistemi ile transfer edilen paranın miktarının çok büyük çapta olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında “E Nakliyat Ltd. Şti.” ve “G.. İthalat ve İhracat A.Ş.” adlı 2 şirketin tüm mal varlıkları donduruldu.

### Örgütsel Faaliyetler ve Şifreli Mesajlaşma

Örgüt üyelerinin dikkati çekmeyecek bölgelerde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin yöneticileri ve sahiplerinin doğrudan ya da dolaylı olarak örgütün yöneticileriyle temas kurduğu belirlendi. Ticari faaliyet adı altında döviz bürosu, ithalat/ihracat ve nakliyat şirketlerinde toplanan paranın, Suriye’deki DEAŞ kamplarına aktarıldığı anlaşıldı. Örgütsel faaliyet gösteren şüphelilerin, kendi aralarındaki kişilerle şifreli mesajlarla yazıştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.